Curso: Material de Apoyo | UAF

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Perfilado de sección

Material de Apoyo
	En esta sección encontrarás material elaborado por la Unidad de Análisis Financiero, así como por organismos colaboradores, sobre temáticas relacionadas al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Presiona sobre los íconos de la izquierda para acceder a la versión digital de cada documento.

Seleccionar actividad Sistema Nacional ALA/CFT/CFP En esta sección encon...

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Sistema Nacional ALA/CFT/CFP

En esta sección encontrarás documentación relacionada con el sistema nacional Antilavados de Activos y contra el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva, donde participan todos los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de LA/FT a la UAF (artículo 3°, Ley N°19.913) y las instituciones públicas reguladoras, supervisoras y persecutoras de estos actos ilícitos.

	Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), 2023-2027.
	Evaluación Nacional de Riesgos de FT, 2016- 2021.
	Evaluación Nacional de Riesgos de LA, 2016- 2021.
	Evaluación Nacional de Riesgos de FP, 2016 - 2021.
	Informe Evaluación Mutua de Chile, 2021.

Seleccionar actividad Tipologías y señales de alerta En este apartado ac...

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Tipologías y señales de alerta

En este apartado accederás a documentación relacionada con guías de señales de alerta y tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, elaboradas por la Unidad de Análisis Financiero a partir de diversas fuentes, nacionales y extranjeras, que permiten caracterizar la comisión de estos ilícitos.

	Guía de señales de alerta de LA/FT/FP, 2023.
	X Informe de Tipologías y Señales de Alerta de LA en Chile, 2007-2023. Casos.
	Resumen Ejecutivo X Informe de Tipologías y Señales de Alerta de LA en Chile, 2007-2023.
	Señales de Alerta para Prevenir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros.
	Riesgos de LA/FT en personas y estructura jurídicas.

Seleccionar actividad Directrices sector público En esta sección hallará...

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Directrices sector público

En esta sección hallarás la Guía de Recomendaciones para la Implementación de un Sistema Preventivo contra los Delitos Funcionarios, el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, así como una propuesta de Modelo para la formulación y puesta en marcha de este sistema, en el marco de la directrices emanadas el año 2016 por el Ministerio de Hacienda.

	Oficio Circular N° 20 y Guía de recomendaciones.
	Modelo para formular e Implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios.

Seleccionar actividad Ley y Normativas En este ítem se encuentra documen...

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Leyes y Circulares UAF

En este ítem se encuentra documentación vinculada a las normas de carácter general y a las circulares vigentes dictadas por la Unidad de Análisis Financiero en materias de LA/FT/FP.

	Ley N°19.913 Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
	Circular UAF N°62.
	Catálogo de delitos base o precedentes.

Seleccionar actividad Estadísticas UAF En este apartado podrás acceder a...

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Estadísticas UAF

En este apartado podrás acceder a la última versión disponible del informe estadístico de la UAF, publicado y elaborado en el marco de su misión y rol de coordinación del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), y que recoge los resultados obtenidos por el servicio en el desempeño de sus funciones de inteligencia financiera, regulación, fiscalización del cumplimiento, normativa y actividades de difusión para la prevención de LA/FT.
Seleccionar actividad Informe Estadístico 2023.

Informe Estadístico 2024.
Seleccionar actividad Cartillas informativas UAF En este apartado podrás...

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Cartillas informativas UAF

En este apartado podrás acceder a distintas cartillas que la Unidad de Análisis Financiero ha elaborado con el propósito de difundir información relevante para la prevención y detección de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación al interior de las entidades reportantes.

	Cartilla informativa: "El rol de la UAF".
	Cartilla informativa: "El lavado de activos del cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en transacciones comerciales internacionales".
	Cartilla informativa: "El financiamiento del terrorismo".
	Cartilla informativa: "La importancia del Reporte de Operaciones Sospechosas para la detección de Operaciones Sospechosas.
	Cartilla informativa: "¿Qué es el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva?"
	Cartilla informativa: "¿Qué es el lavado de activos? "
	Cartilla informativa: "Circular N° 62".