Course: Material de Apoyo | UAF
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Material de Apoyo
En esta sección encontrarás material elaborado por la Unidad de Análisis Financiero, así como por organismos intergubernamentales, sobre temáticas vinculadas al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Presiona sobre los íconos a un costado del nombre de cada documento para acceder a su versión digital.
Sistema Nacional ALA/CFT/CFP
En esta sección encontrarás documentación relacionada con el sistema nacional Antilavados de Activos y contra el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva, donde participan todos los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de LA/FT a la UAF (artículo 3°, Ley N°19.913) y las instituciones públicas reguladoras, supervisoras y persecutoras de estos actos ilícitos.
Tipologías y señales de alerta
En este apartado accederás a documentación relacionada con guías de señales de alerta y tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, elaboradas por la Unidad de Análisis Financiero a partir de diversas fuentes, nacionales y extranjeras, que permiten caracterizar la comisión de estos ilícitos.
Guía de señales de alerta de LA/FT/FP, 2023. IX Informe de Tipologías y Señales de Alerta de LA en Chile, 2007-2022.
Resumen Ejecutivo IX Informe de Tipologías y Señales de Alerta de LA en Chile, 2007-2022.
Señales de Alerta para Prevenir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros.
Riesgos de LA/FT en personas y estructura jurídicas.
Directrices sector público
En esta sección hallarás la Guía de Recomendaciones para la Implementación de un Sistema Preventivo contra los Delitos Funcionarios, el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, así como una propuesta de Modelo para la formulación y puesta en marcha de este sistema, en el marco de la directrices emanadas el año 2016 por el Ministerio de Hacienda.
Ley y Normativas
En este ítem se encuentra documentación vinculada a las normas de carácter general y a las circulares vigentes dictadas por la Unidad de Análisis Financiero en materias de LA/FT.
Estadísticas UAF
En este apartado podrás acceder a la última versión disponible del informe estadístico de la UAF, publicado y elaborado en el marco de su misión y rol de coordinación del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), y que recoge los resultados obtenidos por el servicio en el desempeño de sus funciones de inteligencia financiera, regulación, fiscalización del cumplimiento, normativa y actividades de difusión para la prevención de LA/FT.
Cartillas informativas UAF
En este apartado podrás acceder a distintas cartillas que la Unidad de Análisis Financiero ha elaborado con el propósito de difundir información relevante para la prevención y detección de lavado de activos y financiamiento del terrorismo al interior de las entidades reportantes.