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Diplomado en Investigación de Lavado de Activos 2024
Course modified date: 22 Nov 2024
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Este curso, desarrollado en forma conjunta por la Unidad de Análisis Financiero y el Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA) de la Contraloría General de la República, tiene por objetivo entregar a las y los funcionarios públicos, en 6 horas acreditadas, los conocimientos asociados al lavado de activos, como un aporte a la prevención de este delito en las instituciones públicas.
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Herramientas para establecer un sistema preventivo antilavado de activos y anticorrupción en las instituciones públicas.
Course modified date: 18 Apr 2023
Este curso tiene como objetivo entregar a los Funcionarios responsables, en 64 horas acreditadas, los conocimientos, directrices y recomendaciones que se requieren para desarrollar e implementar un sistema preventivo contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y los delitos funcionarios en sus instituciones.
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Herramientas para la prevención estratégica del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Course modified date: 18 Apr 2023
Este curso tiene como objetivo entregar a los oficiales de cumplimiento, en 64 horas acreditadas, los conocimientos, directrices y recomendaciones que se requieren para desarrollar e implementar un sistema preventivo contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en sus entidades.
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