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Plataforma de aprendizaje virtual UAF

Malla formativa sujetos obligados Línea formativa transversal

PRÓXIMAMENTE. Conformada por 4 cursos e-learning, esta línea entrega los conocimientos fundamentales sobre prevención y detección del LA, FT y FP. Asimismo, aborda el funcionamiento del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP, las obligaciones generales de los sujetos obligados y los conceptos clave del sistema antilavado.

Malla formativa sujetos obligados Línea formativa técnica

NO DISPONIBLE. Sus cursos, diferenciados por perfiles, profundizan en la gestión de los riesgos de LA, FT y FP por parte de los sujetos obligados, mediante la elaboración e implementación de políticas internas que les permitan desarrollar su rol dentro del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP y dar cumplimiento a sus obligaciones legales.

Malla formativa sujetos obligados Línea formativa de especialización

NO DISPONIBLE. Conformada por cursos generales de especialización provenientes del Campus Gafilat, y cursos e-learning dirgidos a sectores o actividades económicas específicas, donde se abordarán temáticas avanzadas como la inteligencia financiera, análisis de operaciones sospechosas y cumplimiento regulatorio en contextos complejos.

Riesgos de LA/FT/FP en Chile

Material de apoyo

Preguntas frecuentes

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