Curso: Herramientas para establecer un sistema preventivo antilavado de activos y anticorrupción en las instituciones públicas. | UAF

    • sistema preventivo antilavado

       

      Herramientas para establecer un sistema preventivo antilavado de activos y anticorrupción en las instituciones públicas.

      Dirigido a: Funcionarios responsables de las instituciones públicas a las que se refiere el inciso sexto del artículo 3° de la Ley N°19.913.

      Inscripciones: Las y los funcionarios responsables de instituciones públicas registradas en la UAF, al presionar el botón "Inscríbete aquí" accederán al Portal de Entidades Reportantes de la UAF, donde podrán solicitar cupo para sí mismos u otros funcionarios y funcionarias de su institución. 

      Consultas a capacitacion@uaf.cl.

       

    • Contenidos a estudiar

      Brochure curso
      • Módulo 1: Delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios (LA/FT/DF)
      • Módulo 2: Sistema Nacional ALA/CFT/CFP
      • Módulo 3: Sistema Preventivo del LA/FT/DF
      • Módulo 4: Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
      • Módulo 5: Personas Expuestas Políticamente (PEP)