Course: Concientización del lavado de activos. | UAF

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    Concientización de lavado de activos

    Dirigido a: Funcionarios y funcionarias del sector público y municipal.

    Inscripciones: En el botón “Inscríbete aquí”, encontrarás acceso a los cursos que ofrece el Centro de Estudios de la Administración de Estado (CEA), donde visualizarás información de este e-learning y podrás matricularte en él.

     

    Contenidos a estudiar

    Módulo 1: Evaluación Nacional de Riesgos.
    Módulo 2: Rol de cada etapa del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el financiamiento del terrorismo.
    Módulo 3: Entidades del sector público y privado reportantes a la Unidad de Análisis Financiero.
    Módulo 4: Sistema de Prevención de Lavado de Activos, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios en las instituciones públicas.
    Módulo 5: Unidad de Análisis Financiero (UAF): rol, facultades y pilares esenciales.
    Módulo 6: Operaciones sospechosas de Lavado de Activos y pasos a seguir al 
    detectarlas